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厦门港务:公司章程(2017年8月)

发布日期:2018-10-9 上午 01:30:38 浏览:594

来源时间为:2017-08-15

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厦门港务:公司章程(2017年8月)

2017-08-1500:00:00

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导语:

厦门港务发展股份有限公司

厦门港务发展股份有限公司

二o一七年八月

厦门港务发展股份有限公司章程

第一章总则..............................................................2

第二章经营宗旨和范围....................................................3

第三章股份..............................................................3

第一节股份发行..........................................................3

第二节股份增减和回购....................................................3

第三节股份转让..........................................................4

第四章股东和股东大会....................................................5

第一节股东..............................................................5

第二节股东大会的一般规定................................................7

第三节股东大会的召集....................................................8

第四节股东大会的提案与通知..............................................9

第五节股东大会的召开...................................................10

第六节股东大会的表决和决议.............................................13

第五章董事会...........................................................16

第一节董事.............................................................16

第二节董事会...........................................................18

第六章经理及其他高级管理人员...........................................20

第七章监事会...........................................................21

第一节监事.............................................................21

第二节监事会...........................................................22

第八章财务会计制度、利润分配和审计.....................................23

第一节财务会计制度.....................................................24

第二节内部审计.........................................................27

第三节会计师事务所的聘任...............................................27

第九章通知和公告.......................................................28

第一节通知.............................................................28

第二节公告.............................................................28

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...............................28

第一节合并、分立、增资和减资...........................................28

第二节解散和清算.......................................................29

第十一章修改章程.......................................................31

第十二章附则...........................................................31

1

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,加强党的领导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经厦门市人民政府厦府[1998]综059号文批准,以募集方式设立;在厦门市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:913502007054097384。

第三条根据《党章》的规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第四条公司于1999年1月29日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股9500万股,均为向境内投资人发行的,以人民币认购的社会公众股。于1999年4月29日在深圳证券交易所上市。

第五条公司注册名称:

中文全称:厦门港务发展股份有限公司

英文全称:xiamenportdevelopmentco.,ltd.

第六条公司住所:厦门市东港北路31号港务大厦20楼、21楼

邮政编码:361013

第七条公司注册资本为人民币53,100万元。

第八条公司营业期限为五十年。

第九条董事长为公司的法定代表人。

第十条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

2

第二章经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨:立足港口综合物流服务,实现企业价值最大化。

第十四条经依法登记,公司的经营范围:1、为船舶提供码头设施,在港区内从提供货物装卸、仓储、物流服务;集装箱装卸、堆放、拆拼箱;车辆滚装服务;对货物及其包装进行简单加工处理;2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务(不含运输)、物流信息管理;3、经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;4、批发、零售建材、化工原料及产品(不含危险化学品及监控化学品)、矿产品(国家专控除外)、机械设备、五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品;5、房屋租赁。(法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业)。

第三章股份

第一节股份发行

第十五条公司的股份采取股票的形式。

第十六条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十八条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条公司发起人为厦门市路桥建设投资总公司。

第二十条公司股份总数为53100万股,公司的股本结构为:普通股53100万股。

第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

3

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十四条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十五条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十六条公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股

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